主题：大冷股份：六届二次董事会议决议公告

.证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份[-3.11% 资金 研报]；大冷 B 公告编号：2013-007

大连冷冻机股份有限公司六届二次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于 2013 年 4 月 1 日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于 2013 年 4 月 11 日，以传真方式召开。

3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于离心机合资项目的报告。

公司拟与日本三菱重工业株式会社（“三菱重工”）共同投资兴建

中日合资企业（以下简称“合资企业”）。合资企业投资总额为人民币

16，000 万元，注册资本为人民币 8，000 万元，经营范围为离心式制

冷机组的研发、采购、制造、销售及售后服务。公司以现金出资 3，600

万元，持有合资企业 45%的股权；三菱重工以现金出资 4，400 万元，

持有合资企业 55%的股权。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2013 年 4 月 13 日


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