主题：海王生物调整募集资金投资项目金额

深圳市海王生物（000078）工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开第五届董事局第三十八次会议。会议应参与表决董 事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
经会议审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目金额的议案》（详见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上的《关 于调整募集资金投资项目金额的公告》）
议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》（详见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 站上的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）
议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 站上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
根据公司非公开发行股票结果，以及相关股东大会对董事局的授权，公司将增加注册资本，并对公司《章程》中对应的第六条、第十九条进行修改，具体 修改内容如下：
1、修订第六条
原条款为：公司注册资本为人民币 652,510,385元。
修改后的条款为：公司注册资本为人民币731,713,855元。
2、修订第十九条
原条款为：公司股份总数为 652,510,385 股（每股面值 1 元），均为普通股。
修改后的条款为：公司股份总数为 731,713,855 股（每股面值 1 元），均为普通股。
议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》（详见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上的《关 于使用募集资金对子公司增资的公告》）
议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》（详见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 上的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告》）
议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第一、二、三、五项议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准。


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