主题：西藏药业：2012年年度股东大会决议公告

证券代码：600211证券简称：西藏药业[5.81% 资金 研报]公告编号：2013—007

西藏诺迪康药业[1.31% 资金 研报]股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无新增议案和否决议案；

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 18 日在成都市中

新街 49 号锦贸大厦召开。

（二）股东和代理人出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数7

所持有表决权的股份总数（万股）5937.2968

占公司有表决权股份总数的比例（%）40.78

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈达彬先生主持，采用现场投票的方式。会

议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席5人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书出席本次会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案议案内容同意票数同意反对反对弃权弃权是否

序号比例票数比例票数比例通过

1

12012 年年度报告及摘要5937.2968100%0000是

22012 年度董事会工作报告5937.2968100%0000是

32012 年度监事会工作报告5937.2968100%0000是

42012 年度财务决算报告5937.2968100%0000是

52012 年度利润分配预案5937.2968100%0000是

6关于聘请 2013 年度会计师5937.2968100%0000是

事务所的议案

72012 年度独立董事述职报告5937.2968100%0000是

三、律师见证情况

四川良禾律师事务所律师谢一铵、曾理现场见证本次股东大会，出具的《四川良禾律师事务

所关于西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药

业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及股东大会的表

决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结

果合法有效。

四、上网公告附件

《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见

书》。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

1、法律意见书原件。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2013 年 4 月 19 日


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