主题：两面针：第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：临2013－012

柳州两面针股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三次会议于 2013 年 4 月 18 日在柳州市东环路 282 号本公司五

楼会议室召开。会议通知于 2013 年 4 月 15 日以专人送达、传真

和电子邮件方式发出，会议应到董事七名，实到董事七名，参加

表决的董事分别为：钟春彬、吴堃、莫善军、莫瑞珖、何小平、

覃解生、覃程荣。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符

合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规

定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》，提请年度股东

大会审议。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2012 年度独

立董事述职报告》。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2012 年度财务决算报告》，提请年度股东大

会审议。

公司 2012 年度主要会计数据和财务指标完成情况如下：

1、2012 年度公司实现营业收入 122，761.55 万元，比 2011 年

度营业收入 111，528.35 万元增长 10.07% 。

2、2012 年度公司实现营业利润 3，842.15 万元，比 2011 年度

营业利润-355.55 万元增长 4，197.70 万元 。

3、2012 年度公司实现利润总额 5，222.25 万元，比 2011 年度

利润总额 1，449.45 万元增长 260.29% 。

4、2012 年度公司实现净利润 3，446.68 万元（归属于母公司所

有者的净利润为 1，399.20 万元），减去少数股东损益 2，047.48 万元，

提取法定盈余公积金 428.81 万元，加上年初未分配利润 32，548.67

万元，本年度年末未分配利润为 33，519.06 万元。

其中：母公司 2012 年度实现净利润 4，288.07 万元，提取法定

盈余公积金 428.81 万元，加上年初未分配利润 46，475.60 万元，本

年度年末未分配利润为 50，334.86 万元。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2013 年度财务预算报告》，提请年度股东大

会审议。

根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，在充分考

虑资产状况、对各项费用、成本的有效控制和安排以及公司 2013

年度的经营计划的基础上，预计公司 2013 年度实现营业收入为

143，800 万元。公司 2012 年度实现营业收入 122，762 万元，预计

2013 年度比 2012 年度同比增长 17％。

特别提示：本预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制

考核指标，不代表公司 2013 年度盈利预测。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘

要》，提请年度股东大会审议。

具体报告详见公司同期披露的《2012 年年度报告》和《2012

年年度报告摘要》。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2012 年度利润分配预案》，提请年度股东大

会审议。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012

年度实现净利润 3，446.68 万元，其中：母公司 2012 年度实现净利

润 4，288.07 万元，提取法定盈余公积金 428.81 万元，加上年初未

分配利润 46，475.60 万元，本年度可供股东分配利润为 50，334.86

万元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经研究，拟定公

司 2012 年度利润分配预案如下：以 2012 年 12 月 31 日总股本

45，000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分

配 2，250 万元，剩余未分配利润 48，084.86 万元结转至下一年度。

公司 2012 年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》。

具体报告详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司

2012 年度内部控制自我评价报告》。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2012 年度内部控制审计报告》。

具体报告详见公司同期披露的《2012 年度内部控制审计报

告》。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2013 年度财务报表审计机构的议案》，提请年度

股东大会审议。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的 2012

年度财务报表审计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师

事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的会

计服务是及时和规范的。现提请续聘国富浩华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报表审计机构，聘期一年，审

计费用为人民币伍拾伍万元（￥55 万元）。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》，提请年度

股东大会审议。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的 2012

年度内部控制审计机构。公司董事会审计委员会认为，会计师事

务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的内部

控制审计服务是及时和规范的。为保持公司内部控制审计工作的

持续性，现提请续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2013 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币

叁拾万元（￥30 万元）。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于授权公司管理层贷款的议案》。

为满足正常生产经营需要，董事会决定授权公司管理层在

2013 年年度内向银行办理额度在人民币壹亿捌仟万元以内（含壹

亿捌仟万元）、执行国家法定利率的流动资金贷款并由公司董事长

签署与贷款有关的法律文件。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于为控股子公司及孙公司提供银行贷

款担保的议案》，提请年度股东大会审议。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于为控股

子公司及孙公司提供银行贷款担保的公告》（公告编号：临 2013

－014）。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 18 日


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