主题：康缘药业：第四届董事会第二十五次会议决议公告

江苏康缘药业股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议

于 2013 年 5 月 13 日以通讯方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事

7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，本次会

议审议并一致通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》。

2013 年 3 月 20 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了公司 2012 年

度利润分配方案：以公司总股本 415，646，691 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利 0.70 元（含税）。鉴于公司已于 2013 年 5 月 13 日实施了该分配方案，

公司董事会根据《江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案》的相关规定

以及公司 2013 年第一次临时股东大会的授权，对本次非公开发行股票发行价格

进行调整，具体如下：

1、发行价格调整的依据

《江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案》中规定：公司股票在定

价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，

本次发行底价作相应调整。

公司于 2013 年 1 月 18 日和 2013 年 2 月 5 日分别召开第四届董事会第二十

二次会议和 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股

票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股


票相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现派息、送股、资本公积金转增股本

等除权、除息事项时，根据《江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案》

中的相关规定对发行价格和发行数量进行相应调整。

2、发行价格的调整方法

调整方法如下：P＝P0-V

其中：P0 为调整前的发行价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的发行价格。

即：P=17.83-0.07=17.76

因此，公司董事会将非公开发行股票价格由每股 17.83 元调整为每股 17.76

元。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

二〇一三年五月十三日


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