主题：美菱电器：第七届董事会第二十五次会议决议公告

合肥美菱股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会

第二十五次会议通知于 2013 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。

2、会议于 2013 年 5 月 15 日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、

孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方

式出席了本次董事会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》


公司决定于 2013 年 6 月 6 日召开公司 2012 年年度股东大会，审议公司《2012

年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告及年度

报告摘要》等共 15 项议案。具体内容详见公司同日公告的《合肥美菱股份有限

公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日


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