主题：中信海直：2013年第一次临时股东大会决议公告

中信海洋直升机股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013

年5月23日现场召开公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。会议

的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、召开时间：2013年5月23日上午9:00，会期半天；

2、召开地点：公司会议室；

3、召开方式：现场投票方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：公司董事长毕为先生。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

1、出席会议的股东（代理人）共 1 人，代表股份 239，572，064 股，占公司

有表决权总股份的 46.65%，为无限售条件的流通股股东；

1

2、公司部分董事、监事和高级管理人员；


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