主题：中金岭南：关于召开2012年年度股东大会的通知

券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2013-28

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召开时间

现场会议召开时间为：2013 年 6 月 28 日上午 9 时。

2．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中

国有色大厦 24 楼多功能厅。

3．召集人：本公司董事局。

4．召开方式：采取会议现场投票的方式。

5．出席对象：

(1) 2013 年 6 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司股东可以委托代理人出席股东大会并参加表决，该股

东代理人可以不必是公司股东。

二、会议审议事项

1．审议《2012 年度董事局报告》；

2．听取《2012 年度独立董事述职报告》；

3．审议《2012 年度监事会报告》；

4．审议《2012 年度利润分配方案》；

5．审议《2012 年度财务决算报告》；

6．审议《2012 年年度报告和年报摘要》；

7. 审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司 2013 年度财务

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报表和内部控制审计机构的议案》；

8、审议《关于变更第六届董事局董事的议案》；

9、审议《关于变更第六届监事会股东监事的议案》。

三、现场股东大会会议登记办法

1．登记方式：

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人

股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证

复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东

单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2．登记时间：

2013 年 6 月 24 日－27 日（8:30-11:30，13:30-17:00）。

3．登记地点：

深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董

事局秘书室

四、其他事项

1．会期预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理

2．联系人： 曾嘉良刘渝华

3．联系电话：0755-82839363

4．传真：0755-83474889

特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二○一三年六月七日

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附件：

授权委托书

兹委托先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有

色金属股份有限公司 2012 年年度股东大会，并授权其全权行使表决

权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意

思进行表决。

议案表决意见

议案内容

序号同意反对弃权

1《2012 年度董事局报告》

2《2012 年度监事会报告》

3《2012 年度利润分配方案》

4《2012 年度财务决算报告》

5《2012 年年度报告和年报摘要》

6《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司

2013 年度财务报表和内部控制审计机构的议

案》

7《关于变更第六届董事局董事的议案》

候选董事姓名同意票（股）

朱伟

谢亮

8《关于变更第六届监事会股东监事的议案》

候选股东监事姓名同意票（股）

牛鸿

注：

1、本次股东大会审议的议案一至议案六为普通决议案，应当由

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，

请在相应的表决意见项下划“√”。

2、本次股东大会审议的议案七和议案八为普通决议案，应当由

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，

以累积投票制表决。股东大会在选举董事或监事时，公司股东所持有

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的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的

表决权可以集中使用。公司股东既可将其拥有的全部表决权集中投票

给一名候选董事或候选监事，也可分散投票给若干名候选董事或候选


监事。股东大会将根据各候选董事或候选监事得票数的多少及应选董

事或应选监事的人数选举产生董事或监事。候选董事或监事须获得出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决股份总数的

二分之一以上票数方得当选。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一三年月日


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