主题：南 玻Ａ：第六届董事会临时会议决议公告

中国南玻集团股份有限公司

　　第六届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于 2013 年 6 月 18 日以通

　　讯形式召开。会议通知已于 2013 年 6 月 15 日以传真及电子邮件形式向所有董事

　　发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公

　　司章程》的有关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于

　　为控股子公司担保的议案》。

　　该议案的详细内容，请参见于 2013 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、

　　《证

　　券时报》、

　　《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团对控股

　　子公司担保的公告》。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一三年六月十九日

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