主题：工商银行：董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。




中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2013 年 6 月 19 日以书面形
式发出会议通知，于 2013 年 6 月 27 日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应
出席董事 13 名，亲自出席 13 名，其中，柯清辉董事和李军董事通过视频方式出席
会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商
银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：


一、关于同意并授权高级管理层发行不超过 600 亿元人民币等值减记型合格二
级资本工具的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2013 年 3 月 20 日，本行 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2014
年末前新增发行不超过 600 亿元人民币等值减记型合格二级资本工具的议案》，批
准本行新增发行总额不超过折合人民币 600 亿元、带有减记条款但不带有转股条款、
期限不短于 5 年，符合《商业银行资本管理办法（试行）》规定的合格二级资本工
具用于补充资本，有效期至 2014 年 12 月 31 日，并授权董事会，届时根据相关部
门颁布的管理办法和实施细则及监管部门的审批要求研究确定合格二级资本工具
的发行事宜。

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本次董事会会议同意本行在取得中国银行业监督管理委员会及其他相关监管
机构批准的条件下，按照董事会批准的条款和条件发行减计型合格二级资本工具，
有效期至 2014 年 12 月 31 日。会议决定，授权高级管理层根据具体情况和监管部
门的审批要求确定减记型合格二级资本工具发行的其他条款和具体方案，签署有关
文件，办理向有关境内外监管部门报批等所有减记型合格二级资本工具发行相关事
宜，包括但不限于发行、兑付、赎回及债券存续期其他相关后续事项。


二、关于 2012 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案
议案表决情况：姜建清董事长因与本议案存在利害关系，回避表决。
本议案有效表决票 12 票，同意 11 票，反对 1 票，弃权 0 票。
李军董事对本议案投反对票，认为没有体现有效的激励。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。


三、关于 2013 年度高级管理人员业绩考核方案的议案
议案表决情况：姜建清董事长因与本议案存在利害关系，回避表决。
本议案有效表决票 12 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票。
李军董事对本议案投弃权票，认为缺乏有效的激励和约束。


四、关于 2012 年度董事与监事薪酬清算方案的议案
议案表决情况：一致同意将本议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。


特此公告。




中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十七日


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