主题：中集集团：第七届董事会关于2013年度第五次会议的决议公告

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集 H 代 公告编号:【CIMC】2013—034
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届董事会
关于 2013 年度第五次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会
于 2013 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开二○一三年度第五次会议。公司监事列席会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议
形成以下决议:
一、审议并通过《中集集团内部审计制度》(2013 年修订);
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议并通过《中集集团内部控制制度》(2013 年修订);
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议并通过《中集集团内部控制评价办法》(2013 年修订);
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、审议并通过《董事会提名委员会实施细则》。
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
2013 年 8 月 17 日


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