主题：海王生物：第六届董事局第二次会议决议公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

第六届董事局第二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六
届董事局第二次会议通知于 2013 年 8 月 14 日发出，并于 2013 年 8 月 29 日以现
场会议的形式在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
9 人。其中：董事于琳女士因公出国委托董事张锋先生代为表决。本次会议由董
事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。


二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第六届董事局主席张思民先
生提名，第六届董事局提名委员会审查通过，并经与会董事审议，决定聘任刘占
军先生为公司总裁，任期三年。
刘占军先生简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（二）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总裁刘占军先生提名，第六
届董事局提名委员会审查通过，并经与会董事审议，决定：
1、聘任于琳女士为公司副总裁，分管公司研发及生产等工作，任期三年；
2、聘任张全礼先生为公司副总裁，分管公司证券及法律等工作，任期三年；
3、聘任沈大凯先生为公司副总裁，分管公司财务等工作，任期三年；
4、聘任张翼飞先生为公司副总裁，分管公司运营、人力资源及行政等工作，
任期三年；
5、聘任宋廷久先生为公司副总裁，分管公司工程项目管理等工作，任期三
年。
获聘副总裁简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事局主席张思民先生提名，
第六届董事局提名委员会审查通过，并经与会董事审议，决定聘任沈大凯先生为
公司财务总监，任期三年。
沈大凯先生简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（四）审议通过了《关于聘任公司董事局秘书及证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事局主席张思民先生提名，
第六届董事局提名委员会审查通过，并经与会董事审议，决定：
1、聘任张全礼先生为公司第六届董事局秘书，任期三年；
2、聘任慕凌霞女士为公司第六届董事局授权证券事务代表，兼任董事局办
公室主任（副总监级），任期三年。
张全礼先生、慕凌霞女士简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（五）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》
在审议本议案时，兼任公司高级管理人员的 4 名董事回避了表决，本议案由
5 名非关联董事审议表决通过。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于修订<审计与预算委员会年度审计工作规程>
的议
案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。


特此公告。




深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二�一三年八月三十日

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