主题：浙江医药：2013年第一次临时股东大会决议公告

股票简称:浙江医药 编号:临 2013—026
浙江医药股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会未有否决提案的情况;
本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月16日下午,在杭州莫干山
路511号梅苑宾馆二楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 10人
所持有表决权的股份总数(股) 203,524,024股
占公司有表决权股份总数的比例(%) 39.13%
(三)本次会议由董事长李春波先生主持。会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(四)公司部分董事、监事出席了本次会议;公司董事会秘书、部分高级管
理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
议案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
公司2013年半年度资本公
1 203,524,024 100% 0 0 0 0 是
积金转增股本预案
关于修改《浙江医药股份有
2 203,524,024 100% 0 0 0 0 是
限公司章程》的议案
注:以上议案2为涉及以特别决议通过的议案,已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
国浩律师事务所朱玉婷、李琳玲律师现场见证并出具法律意见书。律师认为
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资
格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师事务所见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司
2013 年 9 月 16 日

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