主题：中集集团 海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出。


兹载列中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司在深圳证券交易所网站刊登的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，仅供参阅。



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-040

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开的情况


1、会议通知情况：本公司召开2013年度第一次临时股东大会的通知刊登于2013年8月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：[CIMC] 2013—032）。


2、召开时间：


2013年9月27日（星期五）下午2：30


3、召开地点：深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心


4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开


5、召集人：本公司董事会


6、主持人：徐敏杰副董事长


7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。


二、会议的出席情况


1.出席的总体情况：


股东（代理人）共8人，代表公司有表决权股份数1,616,088,735股，占公司有表决权股份总数的60.7005%。


2.A股股东出席情况：


A股东及股东委托代理人6名，代表有表决权股份数436,453,010股，占公司有表决权股份总数的35.4288%。


3.H股股东出席情况：


H股东及股东委托代理人2名，代表有表决权股份数1,179,635,725股，占公司有表决权股份总数的82.4643%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。


三、提案审议和表决情况


会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。


经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了各项议案。各议案的具体表决情况如下：


1、审议《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事的议案》；


代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股） 弃权（股）

与会全体股东 1,616,088,735 1,613,558,965 99.8435 2,529,770 0

与会A股股东 436,453,010 436,453,010 100.0000 0 0

与会H股股东 1,179,635,725 1,177,105,955 99.7855 2,529,770 0


2、审议《关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事的议案》：


代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股） 弃权（股）

与会全体股东 1,616,088,735 1,615,082,753 99.9378 1,005,982 0

与会A股股东 436,453,010 436,453,010 100.0000 0 0

与会H股股东 1,179,635,725 1,178,629,743 99.9147 1,005,982 0


四、律师出具的法律意见


1.律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所


2.律师姓名：刘问、袁乾照


3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。


五、 备查文件


1、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会决议》；


2、北京市通商（深圳）律师事务所《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。