主题：[董事会]大冷股份：六届七次董事会议决议公告

[董事会]大冷股份：六届七次董事会议决议公告
时间：2013年12月12日 17:32:36 中财网




证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2013-028



大连冷冻机股份有限公司

六届七次董事会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2013年12月6日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2013年12月12日，以传真方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于更换公司副总经理的报告。

为进一步优化公司经营管理团队、强化市场营销工作，同意杨斌
先生辞去公司副总经理职务，改任公司销售顾问；经公司总经理提名，
聘任李文江先生为公司副总经理。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对更换上述人员表示同意。

2、关于改聘公司2013年度审计机构的报告。

公司2012年度股东大会续聘中准会计师事务所有限公司为公司
2013年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计，年


度财务报告审计费用为77万元，内部控制审计费用为30万元。

根据公司业务发展的需要，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2013年度审计机构，对公司财务报告与内部控制
进行整合审计，年度财务报告审计费用为77万元，内部控制审计费
用为30万元。

公司独立董事于2013年12月3日对此项议案进行了审议，同意
提交董事会讨论。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述事项需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

中准会计师事务所有限公司多年来担任公司年报审计工作，为公
司年报审计等事项提供了大量审计服务，公司对中准会计师事务所有
限公司多年来的辛勤工作表示衷心感谢！

3、关于制冷设备管理咨询与节能服务合资项目的报告。

公司拟与深圳市科冷商用设备有限公司（“深圳科冷”）共同投资
兴建合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币
1,000万元，经营范围为制冷设备管理咨询、节能服务、能源利用审
计、合同能源管理（具体以登记机关核准的内容为准）。公司以货币
出资550万元，持有合资公司55%的股权；深圳科冷以货币出资450
万元，持有合资公司45%的股权。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、关于召开2013年第二次临时股东大会的有关事项。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。


三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议



大连冷冻机股份有限公司董事会

2013年12月12日



附：李文江先生简历

李文江，男，1966年生，西安交通大学制冷专业毕业，本科学
历。历任公司成套设计部设计员、副部长、部长、公司副总工程师（正
部级）。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。



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