主题：一汽轿车：短期融资授权

一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车（000800）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知及会议材料于2013年12月16日以电子邮件方式向全体董事送达。
　　2、公司第六届董事会第九次会议于2013年12月26日以通讯方式召开。
　　3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。
　　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
（一）关于短期融资授权的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、议案内容：为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司经营管理委员会，2014年度短期融资余额不超过15亿元人民币的融资行使决策权（不包含与一汽财务有限公司发生的各项金融业务），每次融资总额不超过5亿元人民币。融资方式包括但不限于：银行借款、银行承兑汇票开立及贴现。授权有效期为一年（审议通过之日起一年）。
　　（二）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案
1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、议案内容：为满足公司日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会决定授权公司经营管理委员会，在2014年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务：日常短期融资余额不超过10亿元人民币，银行承兑汇票开立及贴现余额不超过5亿元人民币，累计短期融资支出利息不超过5500万元人民币，累计贴现息不超过2500万元人民币的日常短期融资行使决策权，授权有效期一年（审议通过之日起一年）。
　　该短期融资不占用第一项《关于短期融资授权的议案》中的短期融资授权额度。
　　详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（公告编号：2013-061）。
　　3、由于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。
　　4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
　　公司向财务公司进行日常短期融资是企业日常生产经营的需要，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率，对于公司的经营发展具有积极的作用，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会审议该关联交易议案，关联董事回避表决，审议程序合法并有效，符合法律法规的要求。我们同意公司在董事会授权范围内向财务公司进行日常短期融资。
　　（三）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、议案内容：董事会决定授权公司经营管理委员会，2014年度在财务公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过3亿元人民币，授权有效期为一年（审议通过之日起一年）。
　　详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（公告编号：2013-061）。
　　3、由于本公司与财务公司受同一控制人一汽股份的控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。
　　4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
　　公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意公司在董事会授权范围内在财务公司进行日常存款业务。
　　（四）关于与中国第一汽车股份有限公司签订技术许可合同的议案
1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、议案内容：详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与中国第一汽车股份有限公司签订技术许可合同的关联交易公告》（公告编号：2013-062）。
　　3、由于一汽股份为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。
　　4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
　　本次交易符合公司业务经营的实际需要，可以充分利用一汽股份的研发资源和平台，符合公司的长期战略发展，交易价格根据市场原则确定，定价合理，该交易不会构成对公司及非关联股东的利益损害。公司董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避，表决程序符合有关法律法规的要求。
　　（五）关于聘任罗玉成先生为公司独立董事候选人的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、议案内容：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事姚德超先生自2007年12月29日起担任我公司独立董事一职，即将任满六年，因此姚德超先生请求辞去公司独立董事职务，同时辞去其担任的董事会相关委员会各职。
　　鉴于姚德超先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，姚德超先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，姚德超先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。
　　公司董事会对姚德超先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
　　根据公司控股股东一汽股份的提名，董事会拟聘任罗玉成先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，独立董事津贴为每年5万元人民币（含税）。（罗玉成先生简历见附件）3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：
　　根据罗玉成先生的个人简历及相关材料，我们对罗玉成先生的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查：未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，与上市公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定。
　　4、罗玉成先生出任独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，本议案将提交公司股东大会审议批准。
　　5、根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）的规定，经罗玉成先生授权，公司已将罗玉成先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送给深圳证券交易所，深圳证券交易所通过其官方网站（http://www.szse.cn）进行公示，可通过登录深圳证券交易所官方网站浏览相关信息并提出反馈意见。
　　（六）关于聘任许宪平先生为公司战略委员会主任委员的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、议案内容：董事会聘任许宪平先生为公司战略委员会的主任委员。
　　调整后的战略委员会成员为：许宪平(主任)、吴绍明、滕铁骑、李骏、安铁成。
　　（七）关于聘任安铁成先生为公司战略委员会委员的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、议案内容：董事会聘任安铁成先生为公司战略委员会的委员。
　　调整后的战略委员会成员为：许宪平(主任)、吴绍明、滕铁骑、李骏、安铁成。
　　（八）关于聘任安铁成先生为公司薪酬与考核委员会委员的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、议案内容：董事会聘任安铁成先生为公司薪酬与考核委员会的委员。
　　调整后的薪酬与考核委员会成员为：宋冬林(主任)、吴博达、安铁成。
　　（九）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案
1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、议案内容：
　　详情请参见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2013-060）。
　　3、由于本公司与财务公司受同一控制人一汽股份的控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。
　　4、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：
　　我们经审阅《对一汽财务有限公司的风险评估报告》及财务公司相关资料和财务报表，认为：财务公司经营管理规范，内部控制健全，资金状况充裕，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东的利益和公司权益的情形，公司出具的风险评估报告真实有效。
　　（十）关于聘任公司证券事务代表的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、议案内容：因工作变动，李清林女士申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对李清林女士在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
　　公司董事会决定聘任杨育欣先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
　　（杨育欣先生简历见附件）
（十一）关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、议案内容：公司决定于2014年1月14日(星期二)在公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《一汽轿车关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-063）。
　　三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
　　




召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况
1、股东大会的届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2014年第一次临时股东大会。
　　2、召集人：公司董事会公司第六届董事会第九次会议于2013年12月26日召开，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案。
　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、召开时间：2014年1月14日（星期二）上午9:30分
5、召开方式：现场投票表决
6、出席对象：
　　（1）截止2014年1月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　7、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会会议审议的提案：
　　审议《关于聘任罗玉成先生为公司独立董事的议案》
2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2013年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》。
　　三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
　　2、登记时间：2014年1月13日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00（以2014年1月13日及以前收到登记证件为有效登记）
3、登记地点：一汽轿车股份有限公司财务部证券事务科
4、登记和表决时提交文件：
　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡。
　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
　　四、其它事项
1、公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号
联系人：杨育欣
邮政编码：130012
联系电话：0431-85781107、85781108
传真：0431-85781100
电子邮箱：yangyuxin@fawcar.com.cn
2、会议费用：
　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
　　五、备查文件
1、经董事签字的董事会会议决议；
2、独立董事意见

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