主题：内蒙古远兴能源股份有限公司六届十九次董事会决议公告

券代码：000683 证券简称：远兴能源[-1.79% 资金 研报] 公告编号：临2013-064

内蒙古远兴能源股份有限公司六届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司六届十九次董事会会议通知于2013年12月16日，以书面、传真或电子邮件方式发给公司9名董事，会议于2013年12月27日在北京市珠市口东大街13号博源（北京）会馆3楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展动力煤期货业务的议案》；

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司的议案》；

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分土地回收补偿的议案》；

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年1月16日（星期四）上午9：00在鄂尔多斯[-2.13% 资金 研报]市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。

以上第一项议案需经公司股东大会审议通过。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会


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