主题：美菱电器：第七届董事会第三十一次会议决议公告

合肥美菱股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十一次会议通知于 2013 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于 2013 年 12 月 30 日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持,董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
鉴于王应民先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,本公司董事会同意其辞职请求。按照《公司法》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,根据公司经营管理需要,为进一步推进公司产品及技术研发工作,提升公司技术研发的活力和竞争力,经总裁提名,同意聘任钟明先生为公司副总裁,分管产品开发、技术研究等工作。
本次公司董事会聘任的副总裁人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查,公司独立董事就本次副总裁辞职及聘任公司副总裁事项发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司安徽省分行申请 2 亿元最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向兴业银行股份有限公司安徽省分行申请人民币 2 亿元最高授信额度,授信期限 1 年,授信品种包括流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票及贸易融资等,授信采用免担保方式。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三十日
附:副总裁简历如下:
钟明,男,汉族,四川眉山人,中共党员,1972 年 11 月生,高级工程师,工学博士学历,曾任四川长虹空调有限公司研究所副所长、四川长虹空调有限公司副总经理、四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团技术总监等,现任公司副总裁。钟明先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截至 2013 年 12 月 30 日,钟明先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系,钟明先生未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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