主题：华谊兄弟：公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款

一、重要提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
　　二、会议召开和出席情况
华谊兄弟（300027）传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年4月29日（星期二）上午09：30在北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王忠军先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事兼副总经理兼董事会秘书胡明主持本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　出席本次股东大会的股东（或委托代理人）8人，代表股份11,022,300股，占公司总股份的0.91%。
　　三、议案审议与表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票的表决方式逐项审议了如下议案并形成决议：
　　1、审议通过《关于公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款的议案》
表决结果：
　　同意11,022,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%本议案表决通过。
　　2、审议通过《关于公司向杭州银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》
表决结果：
　　同意11,022,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%本议案表决通过。
　　3、审议通过《关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款提供担保的议案》
表决结果：
　　同意11,022,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%本议案表决通过。
　　4、审议通过《关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币1.5亿元综合授信提供担保的议案》
表决结果：
　　同意11,022,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%本议案表决通过。
　　5、审议通过《关于实际控制人为公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款提供担保的议案》
表决结果：
　　同意11,022,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%本议案表决通过。
　　四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市雨仁律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
　　五、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市雨仁律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

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