主题：同方股份：第六届董事会第十二次会议决议公告

券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2014-026





同方股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月30日以电话、短信方式发出
了关于召开第六届董事会第十二次会议的通知，第六届董事会第十二次会议（以下简称“本
次会议”）于2014年7月1日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际
出席会议的董事7名，会议审议通过了以下议案：



一、审议通过了《关于将公司2014年第一次临时股东大会延期召开的议案》



董事会经审议同意将公司2014年第一次临时股东大会延期召开。原2014年第一次临
时股东大会现场会议召开时间为2014年7月8日10：00，网络投票时间为自2014年7月
7日下午15：00起至2014年7月8日下午15：00止；修改后的2014年第一次临时股东
大会现场会议召开时间为2014年7月11日13：30，网络投票时间为自2014年7月10日
下午15：00起至2014年7月11日下午15：00止，股东大会股权登记日调整为2014年7
月4日。



二、审议通过了《关于收到清华控股临时提案并同意将该临时提案提交公司2014年第
一次临时股东大会审议的议案》



公司于2014年6月30日收到公司控股股东清华控股有限公司发来的书面通知，申请
向公司董事会提交《关于提请股东大会授权董事会在本次交易所附条件不成就时根据交易
进展情况决定是否进行及调整投资真明丽方案的议案》的临时提案，并申请将该临时提案
提交公司2014年第一次临时股东大会审议。该临时提案的主要内容为：



因同方股份有限公司下属全资子公司THTF Energy-Saving Holding Limited（以下简
称“THTF ES”）拟实施投资真明丽控股有限公司（股票简称：真明丽，股票代码：HK1868）
（以下简称“真明丽”）的交易（以下简称“本次交易”），且同方股份第六届董事会第
十一次会议已审议通过了《关于附条件的同意下属全资子公司投资真明丽控股有限公司的
议案》（以下简称“投资真明丽议案”）。



鉴于本次交易涉及上市公司收购、境内外联动筹资、境外资金支付，并考虑到实施增
资及全面要约收购的复杂性和特殊性,且因种种因素影响本次交易相关事宜仍在商议中，因


此，为便于本次交易的实施，清华控股提请公司股东大会授权同方股份董事会，或于可行
的情况下由同方股份董事会授权董事长，在本次交易所附条件不成就时，决定是否进行投
资及调整交易方案，并根据交易的进展情况及香港的相关法规，豁免投资真明丽议案中列
明的“所附条件1、真明丽实际控制人樊邦弘先生及其一致行动人签署不可撤回承诺函，
承诺于全面要约收购时不会出售或转让其持有的所有股权、不会就其持有的任何股权接受
全面要约”。若同意豁免所附条件1，则THTF ES本次要约收购金额将预计不超过8.76亿
港元。



为此，董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。



上述议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。





特此公告







同方股份有限公司董事会

2014年7月3日


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