主题：美菱电器：第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-047



合肥美菱股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第一次会议通知于2014年7月1日以电子邮件方式送达全体董事。

2、会议于2014年7月3日以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事8名，其中董事高健先生
因工作出差未亲自出席本次董事会，授权委托董事李伟先生代为出席，并根据其
对本次会议议案的表决意向进行表决。

4、会议由董事长刘体斌先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席或
列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》

同意选举刘体斌先生为公司第八届董事会董事长，选举李进先生为公司第八
届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于设立公司第八届董事会下属各专门委员会的议案》

鉴于公司第八届董事会已完成换届，同意设立公司第八届董事会下属各专门
委员会如下：

（1）战略委员会

主任委员：刘体斌

委员：李进、李伟、寇化梦、吴定刚、高健、任佳

（2）审计委员会


主任委员：干胜道

委员：寇化梦、路应金、任佳

（3）提名委员会

主任委员：任佳

委员：刘体斌、干胜道、路应金

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：路应金

委员：李进、干胜道、任佳

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需要，并考虑到公司管理层工作的连续性，同意续聘李伟
先生为公司总裁；根据公司总裁提名，同意续聘刘宏伟先生为公司常务副总裁，
同意续聘廖涛先生、邓孝辉先生、钟明先生为公司副总裁，同意续聘张晓龙先生
为公司财务总监（财务负责人）；同意续聘李霞女士为公司董事会秘书。

本次公司董事会聘任的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查，公
司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一四年七月四日





附：高级管理人员简历如下：


李 伟，男，汉族，四川铜梁人，中共党员，1973年2月生，助理经济师，
大学本科学历,中国科学技术大学EMBA在读。历任四川长虹电器股份有限公司西
安销售分公司总经理，长虹电器(中国)营销公司东南经营管理中心总经理、四川
长虹空调有限公司总经理等职务。现任本公司董事、总裁。李伟先生符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截至2014年7月3日，李伟先
生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，
李伟先生持有本公司A股股票374,900股，其未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。

刘宏伟，男，美籍华人，1963年7月生，美国宾州里海大学（Lehigh
University）应用力学博士。曾任职于美国宾州Kulicke and Soffa Industries、
加州Tessera Technology Corporation、加州硅谷英特尔公司（Intel
Corporation）。现任本公司常务副总裁。截至2014年7月3日，刘宏伟先生与
本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，刘宏
伟先生持有本公司B股股票441,092股，其未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

廖 涛，男，汉族，四川仁寿人，中共党员，1970年9月生，工程师，大学
本科学历。曾任四川长虹电器股份有限公司塑料厂技术主管、四川长虹电器股份
有限公司经营管理部项目经理、广东长虹电子有限公司工程部部长、四川长虹空
调有限公司副总经理等。现任本公司副总裁。截至2014年7月3日，廖涛先生
与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，廖
涛先生持有本公司A股股票151,500股，其未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

邓孝辉，男，汉族，四川省射洪人，1969年10月生，大专学历，四川省高
等商业专科学校会计专业毕业。1991年7月进入四川长虹电器股份有限公司工
作，曾任四川长虹股份有限公司销售分公司经理、大区销售总监（总经理）、营
销管理部副部长、市场平台部部长、市场服务中心总经理等。现任本公司副总裁。
截至2014年7月3日，邓孝辉先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公
司及实际控制人不存在关联关系，邓孝辉先生持有本公司A股股票219,300股，
其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟 明，男，汉族，四川眉山人，中共党员，1972年11月生，高级工程师，
工学博士学历，曾任四川长虹空调有限公司研究所副所长、四川长虹空调有限公
司副总经理、四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团技术总监等。现任本
公司副总裁。钟明先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
截至2014年7月3日，钟明先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司
及实际控制人不存在关联关系，钟明先生未持有本公司股票，也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


张晓龙，男，汉族，陕西咸阳人，1976年2月生，会计师，大学本科学历，
曾任四川长虹电器股份有限公司综合管理部经营分析主管、四川长虹电器股份有
限公司审计部营销审计项目经理、广东长虹电子有限公司财务部部长、四川长虹
电器股份有限公司财务共享中心副总经理、四川虹欧显示器件有限公司财务总监
等职务。现任本公司财务总监（财务负责人）。截至2014年7月3日，张晓龙先
生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，
张晓龙先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。

李 霞，女，汉族，四川省邛崃人，中共党员，1980年10月生，硕士研究
生，中级会计师，四川大学工商管理学院会计专业毕业。2006年7月进入四川
长虹电器股份有限公司工作，曾任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并
购处项目经理、董事会办公室业务主办、四川长虹创新投资有限公司副总经理兼
财务总监等职务。现任本公司董事会秘书。截至2014年7月3日，李霞女士与
本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，李霞
女士持有本公司A股股票202,800股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。



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