主题：远兴能源：六届二十五次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2014-045



内蒙古远兴能源股份有限公司
六届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


2014 年 7 月 4 日，公司以传真或电子邮件方式发出了关于以通讯方式召开
六届二十五次董事会的通知，会议于 2014 年 7 月 16 日召开。应参加表决董事 9
名，实际表决董事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董
事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子
公司贷款担保的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联
交易预计的议案》；
该议案得到了公司独立董事的事前认可，关联董事贺占海、杨红星、丁喜梅、
贾栓回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2014
年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年8月5日（星期二）下午2：30在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西
街博源大厦12层公司会议室召开2014年第五次临时股东大会。




内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日



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