主题：远兴能源2014年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源(000683,股吧)公告编号：临2014-053

　　内蒙古远兴能源股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2014年8月5日（星期二）下午2：30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月5日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年8月4日15:00 至2014年8月5日15:00。

　　2. 召开地点：鄂尔多斯(600295,股吧)市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

　　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长贺占海先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　7.出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）22人，代表股份154,305,670股，占公司有表决权总股份20.0968%,其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共21人，代表股份1,853,203股，占公司有表决权总股份0.2414%。其中：出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份152,798,767股，占公司有表决权总股份19.9005%；通过网络投票的股东18人，代表股份1,506,903股，占公司有表决权总股份0.1963%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1.《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

　　表决结果：153,857,570股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7096%；446,900股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2896%；1,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：公司出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,853,203股，其中同意1,405,103股，占该等股东有效表决权股份数的75.8202%;反对446,900股，占出席该等股东有效表决权股份数的24.1150%；弃权1,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.0648%。

　　表决结果：通过。

　　本议案经公司六届二十五次董事会审议通过。

　　2.《关于日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：1,406,303股同意，占出席会议有表决权股份总数的75.8850%；434,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的23.4405%；12,500股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.6745%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：公司出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,853,203股，其中同意1,406,303股，占该等股东有效表决权股份数的75.8850%；反对434,400股，占出席该等股东有效表决权股份数的23.4405%；弃权12,500股，占该等股东有效表决权股份数的0.6745%。

　　表决结果：通过。

　　本议案经公司六届二十五次董事会审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所

　　2.律师姓名：王崇理、王半牧

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2.律师法律意见书。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　董事会

　　二一四年八月五日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。