主题：华谊兄弟：第二届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-064
华谊兄弟传媒股份有限公司
第二届董事会第56 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第56 次会议于
2014 年8 月13 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议
通知于2014 年8 月1 日以邮件或传真方式送达。应参加董事9 人，实际参加董
事9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程
序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会提名，董事会同意提名
王忠军先生、王忠磊先生、虞锋先生、胡明女士、刘晓梅女士、丁琪女士、王兵
先生、王力群先生、丁健先生9人为公司第三届董事会董事候选人，其中王兵先
生、王力群先生、丁健先生为第三届董事会独立董事候选人。候选人的个人简历
请见附件。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定
和要求履行董事职务。
公司第二届独立董事王兵先生、张大维先生、丁健先生发表了独立意见，认
为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选
举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选

举。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
鉴于胡明女士因工作调整的原因辞去公司董事会秘书的职务，同意聘任匡娜
女士担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过后至公司第二届董事会任
期届满日止。
公司第二届独立董事王兵先生、张大维先生、丁健先生发表了独立意见，认
为匡娜女士的任职资格、提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有
限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
鉴于匡娜女士因工作调整的原因辞去公司证券事务代表的职务，同意聘任张
一君女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过后至公司第二届董事
会任期届满日止。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股
份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏
银行申请人民币2 亿元综合授信的议案》
为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司全资子公司北京华谊兄弟娱
乐投资有限公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币贰亿元综
合授信，授信期限为一年。授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订相
关协议。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江
苏银行申请人民币2 亿元综合授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行股份有
限公司北京安定门支行申请人民币2亿元综合授信提供连带责任保证担保，保证
期间为主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。授权公司董事长或总经理
具体负责与金融机构签订相关协议。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于公司出让江苏耀莱影城管理有限公司股权的议案》
公司拟出让其持有的江苏耀莱影城管理有限公司20%的股权给辽宁汽车股份
有限公司，股权转让价款为人民币4.64 亿元，由辽宁汽车股份有限公司以非公
开发行股票募集的资金支付。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于出让江苏耀莱影城管理有限公司股权的公告》。
本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2014年8月29日上午11：00召开公司2014年第三次临时股东大会。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有
限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日



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