主题：华谊兄弟：第三届董事会第八次会议决议公告

华谊兄弟传媒股份有限公司

第三届董事会第 8 次会议决议公告


本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 8 次会议于
2014 年 11 月 13 日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会
议通知于 2014 年 11 月 3 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


一、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格
的议案》
具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整公
司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过（胡明、丁琪为《华谊
兄弟传媒股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，为关联
董事，不参加表决）。


二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行
权的议案》
具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的《关于首期股
票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过（胡明、丁琪为《华谊
兄弟传媒股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，为关联
董事，不参加表决）。




华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十三日



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