主题：南 玻A：第七届董事会临时会议决议公告

南 玻A：第七届董事会临时会议决议公告
证券代码:000012;200012;112021;112022 公告编号:2014-033证券简称:南玻 A;南玻 B;10 南玻 01;10 南玻 02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于 2014 年 11 月 24 日以通讯形式召开。会议通知已于 2014 年 11 月 20 日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《确定召开 2014 年第一次临时股东大会的事项》。
董事会决定于 2014 年 12 月 10 日召开 2014 年第一次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《召开 2014 年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十五日



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