主题：沙隆达Ａ：第六届董事会第三十三次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于
2014 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年 12 月 5
日以专人送达或电子邮件方式发出。会议由公司董事长李作荣主
持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开及程序符合国家有
关法律法规及公司章程的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘
请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报表审
计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年
度财务报表审计机构和内部控制审计机构，相关费用须提请公司股东
大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协
商确定。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是中瑞岳华会计师事务所与
国富浩华会计师事务所于 2013 年 4 月 30 日合并成立的一家大型会计
师事务所，具有 A+H 股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影
响力的专业服务机构。合并后的瑞华会计师事务所拥有员工 9000 多
名，注册会计师近 2600 名，全国会计领军人才 23 名，合伙人 320 名，
2013 年度业务收入人民币 28 亿元。
本议案尚须提交公司 2014 年第 2 次临时股东大会批准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。


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二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召
开公司 2014 年第 2 次临时股东大会的议案》。
本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本议案的具体内容详见同日披露的相关公告。
特此公告。


湖北沙隆达股份有限公司董事会
2014 年 12 月 15 日



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