主题：中国卫星：2014年年度股东大会的法律意见

公告日期 2015-04-11
北京市天元律师事务所

中国东方红卫星股份有限公司
2014 年年度股东大会的
法律意见

京天股字（2015）第 068 号



中国东方红卫星股份有限公司：

北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）受中国东方红卫星股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派许亮律师和孙雨林律师（以下简称“本所
律师”）出席公司 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中国东方红卫星股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《中国东方红卫星股份有限公司第七届
董事会第三次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）、《中国东方红卫星股
份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告》（以下简称“《监事会决议》”）、
《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（以下简
称“《股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所律师出席
本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见
证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和


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诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交上海证券交易所予以公告，本所律师依法对出具的法律意见承担
责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司于 2015 年 3 月 18 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三
次会议并作出决议，审议通过了包括《关于召开中国卫星 2014 年年度股东大会
的通知》在内的议案，并于 2015 年 3 月 20 日在《中国证券报》及上海证券交易
所网站等指定媒体公告了《董事会决议》、《监事会决议》、《股东大会通知》。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议审议事项、会议出席对象、会议登
记办法等事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

经核查，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，
本次股东大会的现场会议于 2015 年 4 月 10 日 14:00 在北京市海淀区中关村南大
街 31 号神舟大厦 12 层大会议室召开，由公司董事长李开民先生主持。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》以及《公司章程》的有关规定。




二、 出席本次股东大会的人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的人员

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表公司有
表决权的股份 618,778,278 股，占公司股份总数的 52.33%。

公司部分董事、监事及董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，公司部
分高级管理人员列席了本次股东大会。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过上海证券
交易所网络投票系统进行有效表决的股东共计 43 名，代表公司有表决权的股份
30,440,242 股，占公司股份总数的 2.57%。

综上，本次股东大会参加表决（包括网络投票）的股东及股东代理人共计
49 名，代表公司有表决权的股份 649,218,520 股，占公司股份总数的 54.90%。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。



三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师查验，本次股东大会所审议的议案与《股东大会通知》中列明的
议案一致。

本次股东大会采取现场投票的方式，由股东代表、监事代表和本所律师进行
计票、监票，并当场公布了表决结果。

经本所律师见证，本次股东大会最终表决结果如下：

（一） 中国卫星 2014 年年度报告

表决情况：同意 648,909,336 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.95%；反对 0 股；弃权 309,184 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.05%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 37,388,720 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.18%；反对 0 股；弃权 309,184 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.82%。

表决结果：通过。

（二） 中国卫星 2014 年度董事会工作报告

表决情况：同意 648,909,336 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.95%；反对 0 股；弃权 309,184 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.05%。

表决结果：通过。

（三） 中国卫星 2014 年度监事会工作报告

表决情况：同意 648,909,336 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.95%；反对 0 股；弃权 309,184 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.05%。

表决结果：通过。

（四） 关于公司 2014 年度利润分配的议案

表决情况：同意 648,823,671 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股；弃权 394,849 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.06%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 37,303,055 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.95%；反对 0 股；弃权 394,849 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.05%。

表决结果：通过。

（五）中国卫星 2014 年度财务决算报告

表决情况：同意 648,823,671 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股；弃权 394,849 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：通过。

（六）中国卫星独立董事 2014 年度述职报告

表决情况：同意 648,823,671 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股；弃权 394,849 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：通过。

（七）关于公司 2015 年日常经营性关联交易的议案

本议案为关联交易，出席会议的关联股东中国航天科技集团公司第五研究院
及其一致行动人回避表决。

表决结果：同意 37,302,955 股，占关联股东回避表决后出席会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 98.95%；反对 0 股；弃权 394,949 股，占关联
股东回避表决后出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.05%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 37,302,955 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.95%；反对 0 股；弃权 394,949 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.05%。

表决结果：通过。

（八）关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2015 年在财务公司存贷款额
度的议案

本议案为关联交易，出席会议的关联股东中国航天科技集团公司第五研究院
及其一致行动人回避表决。

表决结果：同意 37,269,442 股，占关联股东回避表决后出席会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 98.86%；反对 33,513 股，占关联股东回避表
决后出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.09%；弃权 394,949
股，占关联股东回避表决后出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的 1.05%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 37,269,442 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.86%；反对 33,513 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 394,949 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.05%。

表决结果：通过。

（九）关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意 648,823,571 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股；弃权 394,949 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：通过。

（十）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 648,813,223 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股；弃权 405,297 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：通过。

（十一）关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况：同意 648,813,223 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股；弃权 405,297 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：通过。

（十二）关于选举章敏健先生为公司第七届监事会监事的议案

表决情况：同意 648,813,223 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股；弃权 405,297 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.06%。表决结果：章敏健先
生当选为公司监事。

（十三）关于续聘“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015 年
度审计机构及内部控制审计机构的议案

表决情况：同意 648,823,671 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股；弃权 394,849 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.06%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 37,303,055 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.95%；反对 0 股；弃权 394,849 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.05%。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。




本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。




（本页以下无正文）
（本页为《北京市天元律师事务所关于中国东方红卫星股份有限公司 2014 年年
度股东大会的法律意见》之签署页）




北京市天元律师事务所（盖章）


负责人：_____________
朱小辉


经办律师：
_____________
许 亮


_____________
孙雨林




本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编: 100032




二〇一五年 月 日


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