主题：大冷股份：无实际控制人的公告

连冷冻机股份有限公司
无实际控制人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，

对照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司

收购管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上

市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规的相关规定，公

司已不存在实际控制人。具体情况如下：

一、公司控股股东为大连冰山集团有限公司

大连冰山集团有限公司（以下简称“冰山集团”）目前持有公司

21.34%的股份，为公司第一大股东。由于公司股权结构比较分散，冰

山集团所持有的公司股份数量虽然不足 50%，但已经超过公司第二至

第十大股东所持股份之和。冰山集团足以对公司股东大会的决议产生

重大影响，属于《公司法》、《上市规则》控股股东定义中的“依其持

有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的

股东”。因此，冰山集团为公司控股股东，拥有对公司的控制权。

二、冰山集团无控股股东

（一）冰山集团股东所持股权比例不符合相关法律、法规及规范

性文件中对于控股股东的认定标准。
冰山集团的股权结构如下：

股东名称 持股比例
三洋电机株式会社 30%
大连装备投资集团有限公司 25%
大连市国有资产投资经营集团有限公司 5%
大洋有限公司 15%
亿达控股有限公司 15%
大连中慧达制冷技术有限公司 10%

冰山集团的股东中，大连市国有资产投资经营集团有限公司（以

下简称“大连国投”）系大连装备投资集团有限公司（以下简称“大

连装备”）的全资子公司，两者合计持有冰山集团 30%股权。大连装

备系大连市国资委所属的国有独资公司。此外，冰山集团其他股东之

间不存在因投资关系、协议或其他安排而产生的关联关系。

三洋电机株式会社（以下简称“三洋电机”）拥有冰山集团 30%

的表决权，大连市国资委通过大连装备和大连国投合计拥有冰山集团

30%的表决权，大洋有限公司、亿达控股有限公司、大连中慧达制冷

技术有限公司分别拥有冰山集团其余 15%、15%和 10%的表决权。由于

冰山集团系有限责任公司，股东人数较少，各个股东的出资比例接近，

任一股东依其出资额均不足以对冰山集团的决策产生重大影响。

（二）根据冰山集团董事选任情况及董事会议事规则，冰山集团

无控股股东。

冰山集团系中外合资经营企业，最高权力机构为董事会。冰山集

团董事会设董事 9 名，其中三洋电机委派 3 名，大连装备和大连国投

合计可委派 3 名，其余三名股东各委派 1 名。冰山集团各股东均无法
决定冰山集团董事会半数以上成员选任，无法控制冰山集团董事会的

决策。因此，冰山集团无控股股东。

三、冰山集团无实际控制人，因此公司亦无实际控制人

根据冰山集团《公司章程》，首任董事长由张和担任，首任总经

理由穆传江担任；4 年任期届满后，新董事长由三洋电机株式会社委

派，并由董事会确认通过；新总经理由董事长推荐，董事会聘任。

冰山集团首任董事长张和、首任总经理穆传江均为大连市国资委

直接管理的企业领导干部。鉴于此，冰山集团 2008 年由国有股东变

更为非国有股东时，公司实际控制人依然描述为大连市国资委至今。

目前，冰山集团首届董事会任期已届满，新董事长由三洋电机株

式会社委派的本间哲朗担任，新总经理由董事长推荐的纪志坚担任。

（一）由于冰山集团无控股股东，冰山集团股东任何一方均无法

决定冰山集团半数以上董事会成员的选任，即无法控制冰山集团董事

会的决策，因此，冰山集团不存在相关法律、法规及规范性文件中规

定的实际控制人。

（二）由于冰山集团是公司的控股股东，冰山集团无实际控制人，

因此，公司亦无相关法律、法规及规范性文件中规定的实际控制人。

特此公告。



大连冷冻机股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日


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