主题：中国石化：2014年年度股东大会决议公告

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-37




中国石油化工股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

. 本次会议是否有否决议案：有


由于未能获得足够票数，鲍国明女士未当选中国石化第六届董事会独立非执
行董事。



一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年5月27日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞
士酒店

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人）

182

其中：A股股东人数

178

境外上市外资股股东人数（H股）

4

2、出席会议的股东所持有效表决权的股份总数（股）

94,535,948,729

其中：A股股东持有股份总数

85,820,844,508




境外上市外资股股东持有股份总数（H股）

8,715,104,221

3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有权出席
会议并表决的股份总数的比例（%）

78.082931

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）

70.884602

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

7.198329





(四) 本次中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）2014
年年度股东大会（以下简称“股东年会”）由中国石化董事会（“董事会”）召
集，董事长傅成玉先生因公务未能出席会议，经半数以上董事共同推举，由董事
李春光先生主持。股东年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公
司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席6人，董事李春光、章建华、王志刚、曹耀峰、戴
厚良、刘运先生出席了会议；董事傅成玉、张耀仓先生，独立董事陈小津、
马蔚华、蒋小明、阎焱先生及鲍国明女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事9人，出席9人，监事会主席徐槟先生，监事耿礼民、李新建、
邹惠平、康明德、周世良、陈明政、蒋振盈、俞仁明先生出席了会议；；
3、副总裁张海潮、焦方正先生，财务总监王新华先生，副总裁雷典武、江正洪、
常振勇先生列席了会议，副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。


二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：中国石化《第五届董事会工作报告》（包括2014年度董事会工作
报告）

审议结果：通过




表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权*

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

85,820,650,567

99.999864

116,600

0.000136

0

0

H股

8,682,638,721

99.956743

3,757,500

0.043257

0

0

普通股合
计：

94,503,289,288

99.995901

3,874,100

0.004099

0

0





2、 议案名称：中国石化《第五届监事会工作报告》（包括2014年度监事会工作
报告）

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权*

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

85,820,649,067

99.999862

118,100

0.000138

0

0

H股

8,682,638,721

99.956743

3,757,500

0.043257

0

0

普通股合
计：

94,503,287,788

99.995899

3,875,600

0.004101

0

0





3、 议案名称：中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合
并财务报告

审议结果：通过



表决情况：


股东类型

同意

反对

弃权*

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

85,820,649,867

99.999862

118,100

0.000138

0

0

H股

8,711,346,721

99.956885

3,757,500

0.043115

0

0

普通股合
计：

94,531,996,588

99.995900

3,875,600

0.004100

0

0







4、 议案名称：中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权*

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

85,820,667,397

99.999869

112,770

0.000131

0

0

H股

8,687,844,121

99.998885

96,900

0.001115

0

0

普通股合
计：

94,508,511,518

99.999778

209,670

0.000222

0

0







5、 议案名称：授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权*




票数

比例（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

85,820,658,567

99.999864

116,600

0.000136

0

0

H股

8,687,883,121

99.999334

57,900

0.000666

0

0

普通股合
计：

94,508,541,688

99.999815

174,500

0.000185

0

0







6、 议案名称：续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道
会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决
定其酬金

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权*

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

85,820,639,867

99.999862

118,100

0.000138

0

0

H股

8,686,747,449

99.986262

1,193,572

0.013738

0

0

普通股合
计：

94,507,387,316

99.998612

1,311,672

0.001388

0

0







7、 议案名称：中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）

审议结果：通过



表决情况：


股东类型

同意

反对

弃权*

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

85,820,640,147

99.999851

128,020

0.000149

0

0

H股

8,686,659,249

99.985247

1,281,772

0.014753

0

0

普通股合
计：

94,507,299,396

99.998508

1,409,792

0.001492

0

0







8、 议案名称：授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、
监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权*

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

85,816,246,855

99.999864

116,600

0.000136

0

0

H股

8,684,202,321

99.999850

13,000

0.000150

0

0

普通股合
计：

94,500,449,176

99.999863

129,600

0.000137

0

0







9、 议案名称：中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案，并授
权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登
记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）

审议结果：通过




表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权*

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

85,820,646,567

99.999864

116,600

0.000136

0

0

H股

8,686,622,849

99.984828

1,318,172

0.015172

0

0

普通股合
计：

94,507,269,416

99.998482

1,434,772

0.001518

0

0







10、 议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类
型

同意

反对

弃权*

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

85,799,989,193

99.975788

20,778,774

0.024212

0

0

H股

4,185,627,974

48.623143

4,422,676,122

51.376857

0

0

普通股
合计：

89,985,617,167

95.294399

4,443,454,896

4.705601

0

0







11、 议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般
性授权的议案

审议结果：通过




表决情况：

股东类
型

同意

反对

弃权*

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

A股

85,771,221,807

99.942280

49,536,160

0.057720

0

0

H股

2,503,899,982

28.976374

6,137,277,736

71.023626

0

0

普通股
合计：

88,275,121,789

93.450469

6,186,813,896

6.549531

0

0







12.01 议案名称：选举刘运先生为中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监
事

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权*

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

85,816,055,645

99.999707

251,710

0.000293

0

0

H股

8,059,924,279

96.637990

280,402,613

3.362010

0

0

普通股合
计：

93,875,979,924

99.701928

280,654,323

0.298072

0

0







12.02 议案名称：选举刘中云先生为中国石化第六届监事会非由职工代表出任的
监事


审议结果：通过



表决情况：


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