主题：海王生物：第六届董事局第二十一次会议决议公告

券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-036

深圳市海王生物工程股份有限公司

第六届董事局第二十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第二十
一次会议的通知于2015年5月25日发出，并于2015年5月28日以通讯形式召开会
议。公司应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》

根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，因部分激励对象因个人原因自
愿放弃认购本次股权激励限制性股票，公司董事局对首次授予的对象和数量作出
了相应的调整。具体详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及
数量的公告》。

因董事刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生、张翼飞先生属于
公司《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，在审议本议案时，上述董事
进行了回避表决。

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票



2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》


根据公司2015年5月25日召开的2015年第二次临时股东大会的授权，董
事局确定本次股权激励首次授予日为2015年5月28日，向公司《限制性股票激
励计划（草案）》中的154名激励对象，授予2,082万股限制性股票。预留的限
制性股票的授予日由公司董事局另行确定。

因董事刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生、张翼飞先生属于
公司《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，在审议本议案时，上述董事
进行了回避表决。

详见公司于本公告日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯
网上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。



特此公告。







深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一五年五月二十八日






【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。