主题：振华重工受让湖南丰日电源股权

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

公司第六届董事会第四次会议于2015年6月17日召开，会议
采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

一、《关于公司参股湖南丰日电源电气股份有限公司及设立相关新三
板创投基金的议案》

根据公司产融结合的战略规划，加强产业内股权投资合作，公司
以现金方式出资受让湖南丰日电气集团股份有限公司所持湖南丰日
电源电气股份有限公司746.2万股，占其总股本的6.38%，每股价格
人民币2.68元，总计人民币19,998,160元。

为更好布局新三板、创业板等新兴资本市场，充分利用公司品牌
价值，集中开展专业管理、有效隔断风险，公司将按资本市场设立创
投基金的通行模式，出资5000万元设立有关新三板创投基金。

董事会同意上述议案并授权公司管理层根据实际情况的变化适
当调整方案并办理选聘相关专业机构等具体事宜。



特此公告




上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2015年6月19日



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