主题：大冷股份：调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量上限的公告

大连冷冻机股份有限公司

关于实施2014年度利润分配方案后

调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量上限的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





重要内容提示：本次非公开发行A股股票发行底价由15.09元/
股调整为14.94元/股。本次非公开发行A股股票数量上限调整为不
超过38,821,954股。



大连冷冻机股份有限公司（“公司”）于2015年6月4日召开的
六届十七次董事会议及2015年6月24日召开的2015年第二次临时
股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
本次非公开发行的定价基准日为公司六届十七次董事会议决议公告
日，即2015年6月5日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基
准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交
易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基
准日前20个交易日股票交易总量），即不低于15.09元/股。本次非
公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过58,000万元，发行
股票数量不超过38,436,050股（含38,436,050股）。若在定价基准
日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本及其他
除权除息的，本次非公开发行股票的发行底价、发行数量上限将作相


应调整。

公司于2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过了
《公司2014年度利润分配方案》，公司将按照限制性股票授予完成后
的总股本360,164,975股计算，每10股派1.5元现金（含税），共计
分配现金股利54,024,746.25元。公司2014年度利润分配方案已于
2015年6月29日实施完毕。

根据本次非公开发行A股股票方案的规定，现将本次非公开发行
的发行底价和发行数量上限作如下调整：

一、发行底价的调整

本次非公开发行A股股票发行底价由15.09元/股调整为14.94
元/股，具体计算如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每
股现金红利）=（15.09元/股-0.15元/股）=14.94元/股。

二、发行数量上限的调整

根据本次拟募集资金总额，本次非公开发行A股股票数量上限调
整为不超过38,821,954股（含38,821,954股）。

除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均
无变化。

特此公告。



大连冷冻机股份有限公司董事会

2015年6月30日


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