主题：青岛海尔：第八届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期 2015-08-08
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2015-032


青岛海尔股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2015 年 8 月 7 日以
通讯方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，参会人数符合《公司章程》规
定的法定人数。本次会议通知于 2015 年 8 月 3 日以电子邮件形式发出，会议的
通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过
了以下议案：

一、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》
（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

近期股票价格受宏观环境、行业环境和二级市场走势等多重因素影响波动较
大，为树立投资者信心，维护投资者利益，公司决定拟以不超过人民币 5 亿元的
自有资金回购公司股份，回购价格不超过 16.78 元/股。具体内容详见与本公告同
日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式
回购股份的预案》（公告编号：临 2015-033）。

二、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》（表
决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

因公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施、股权激励
行权等原因，公司注册资本发生变化，因此公司拟对《青岛海尔股份有限公
司章程》中的有关表述进行修订。修订内容详见与本公告同日刊登在上海证
券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公
告编号：临 2015-034）。
三、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于召开公司 2015 年第一次临
时股东大会的议案》（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司拟定于 2015 年 8 月 24 日以现场结合网络投票方式召开公司 2015 年第
一次临时股东大会。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青
岛海尔股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2015-035）。




特此公告




青岛海尔股份有限公司董事会

2015 年 8 月 7 日


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