主题：康缘药业：第五届监事会第九次会议决议公告

公告日期 2015-08-15
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2015-025


江苏康缘药业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2015
年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由
监事会主席江希明先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告》

公司监事会根据《证券法》、《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 3 号——半年度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）的有
关要求，对董事会编制的公司《2015 年半年度报告》进行了严格的审核，做出
如下审核意见：

1、公司 2015 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财
务状况的事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2015 年半年度报告编制人
员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




江苏康缘药业股份有限公司监事会

2015 年 8 月 14 日

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