主题：南方航空：关于修改公司章程的公告

日期：2015-08-29附件下载

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2015-025




中国南方航空股份有限公司
关于修改公司章程的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监
会公告[2014]47 号）关于网络投票及中小投资者单独计票等相
关规定以及公司经营管理的需要，中国南方航空股份有限公司
（“本公司”）于 2015 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第八次会
议审议批准修改《中国南方航空股份有限公司章程》，并提交公
司股东大会审议批准。

具体修订内容如下：

修订一：第五条

原文：

公司住所：广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道
233 号 203 房

邮政编码：510730

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拟修改为：

公司住所：广州市萝岗区玉岩路 12 号冠昊科技园一期办公
楼 3 楼 301 室

邮政编码：510530

修订二：第十八条

原文：

公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一
致，并且不得超出该批准的范围 。

经依法登记，公司的经营范围包括：（Ⅰ）提供国内、地区
和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；（Ⅱ）提
供通用航空服务；（Ⅲ）提供航空器维修服务；（Ⅳ）经营国内外
航空公司的代理业务；（Ⅴ）提供航空配餐服务；（Ⅵ）提供酒店
经营；（Ⅶ）飞机租赁和航空意外保险销售代理；（Ⅷ）进行其他
航空业务及相关业务，包括为该等业务进行广告宣传；（Ⅸ）保
险兼业代理服务。（最终以国家工商行政管理总局核定的为准）

拟修改为：

公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一
致，并且不得超出该批准的范围 。

经依法登记，公司的经营范围包括：（1）提供国内、地区和
国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；（2）提供通
用航空服务；（3）提供航空器维修服务；（4）经营国内外航空公
司的代理业务；（5）提供航空配餐服务；（6）进行其他航空业务

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及相关业务，包括为该等业务进行广告宣传；（7）保险兼业代理
服务：人身意外伤害险。（8）航空地面延伸服务；（9）航空培训；
（10）资产租赁；（11）工程管理与技术咨询；（12）航材销售；
（13）旅游代理服务；（14）代订服务；（15）商品零售批发；（16）
移动运营代理；（17）电子商务（以上各项最终以公司登记机关
核定为准）。

修订三：第八十条

原文：

本公司召开股东大会的地点在股东大会会议通知中予以明
确。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将在技
术条件许可的情况下提供网络方式为股东参加股东大会提供便
利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

拟修改为：

本公司召开股东大会的地点在股东大会会议通知中予以明
确。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法
律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、
便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过
上述方式参加股东大会的，视为出席。

修订四：第百二十二条

原文：

股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括

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股东代理人)所持有表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。

出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要表决的每
一事项明确表示以下意见之一：赞成、反对或弃权。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果应计为“弃权”。

当根据相关规定（包括相关交易所的上市规则），任何股东
（包括股东代理人）须就任何指定决议放弃投票或者被限定只能
投票赞成或反对时，该股东代理人违反上述规定或限定作出的任
何投票均不得被计入有表决权票总数内。

拟修改为：

股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持有表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。

出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要表决的每
一事项明确表示以下意见之一：赞成、反对或弃权。证券登记结
算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示
进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。


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当根据相关规定（包括相关交易所的上市规则），任何股东
（包括股东代理人）须就任何指定决议放弃投票或者被限定只能
投票赞成或反对时，该股东代理人违反上述规定或限定作出的任
何投票均不得被计入有表决权票总数内。

修订五：第百二十三条

原文：

股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出
席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东
投票权。

拟修改为：

股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东大
会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出
席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东
投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司

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不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

特此公告。




中国南方航空股份有限公司董事会

2015 年 8 月 28 日





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