主题：宁波联合：第七届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-022



宁波联合集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2015年8月14
日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2015年8月26日以现场表决方式在宁波
召开。公司现有董事5名，实到董事4人，董事李彩娥因公未能出席会议，委托
董事王维和代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开
符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与
会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《经营领导班子 2015 年上半年度业务工作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并表决通过了《2015 年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2015 年 半 年 度 报 告 》 及 《 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


特此公告。




宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日




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