主题：浙江医药：第七届二次董事会决议公告

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股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临 2015—029



浙江医药股份有限公司
第七届二次董事会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日上午在昌海生物分公司质检楼一
楼会议室召开了第七届二次董事会会议。本次会议的通知于 2015 年 8 月 14 日以
传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 8 人，董事张
峥先生因工作原因未能出席会议，委托董事李俊喜先生代为行使表决权。董事李
男行先生因工作原因未能出席会议，委托董事李春波先生代为行使表决权。独立
董事朱建伟先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事吴弘先生代为行使表决
权。公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李春波先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《2015 年半年度报告》全文及摘要；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘
要同时刊登于 2015 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、会议审议通过了《关于修订<浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬
方案>的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次修订是在原<浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案>2010 年修
订版的基础上，按照尊重原方案，并根据公司资产规模的扩大、转型升级发展的
实际情况，对原方案的考核方式进行了细化和适度调整。
公司高管人员薪酬由基本年薪和绩效奖励组成。绩效奖励根据完成董事会下
达的经营目标和其他综合绩效情况，由董事会薪酬与考核委员会组织考核实施。
规定董事长、副董事长、总裁基本年薪，其他高管人员基本年薪为总裁的
40—80％，比例系数由总裁拟定，董事长确定。
绩效奖励的考核指标为利润总额和营业总收入。其中：利润总额占 70%,营
业总收入占 30%。绩效奖励按考核指标完成情况按一定比例分段提取。
根据不同岗位对完成董事会经营目标的贡献度设立个人贡献系数，先确定董
事长、总裁贡献系数。其他高管人员的贡献系数，其中副董事长、董秘由董事长
确定，副总裁等其他高管人员由总裁拟定董事长确定，贡献系数为董事长贡献系
数的 40%—70%。若高管人员年终个人考核不合格，其比例系数相应下调。全体
参与绩效奖励总额分配的高管贡献系数之和为 1。高管个人绩效奖励为绩效奖励
总额与个人贡献系数的乘积。绩效奖励总额设置上限。
公司高级管理人员年薪将在定期报告中按规定予以披露。
公司独立董事认为公司本次修订高级管理人员薪酬方案，是根据行业和地区
的薪酬水平，结合了公司的实际经营情况，能更好地激励和调动公司管理人员的
积极性，有利于公司发展，审议程序符合《公司章程》等有关规定，程序合法有
效，不存在损害公司及股东权益的情形。独立董事的独立意见为同意。



三、上网公告附件

公司独立董事关于修订《浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案》的
独立意见



特此公告。



浙江医药股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日





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