主题：上海振华重工（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

2015-08-29 11:43:00来源：上海证券报
　证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临2015-015

　　上海振华重工（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 相关公司股票走势

振华重工6.55+0.487.91%振华Ｂ股0.525+0.0357.14%完整性承担个别及连带责任。

　　公司第六届董事会第六次会议于2015年8月28日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

　　一、《2015年半年度报告全文及摘要》

　　二、《关于投资成立中交（启东）投资开发有限公司的议案》

　　我公司将与中交天津航道局有限公司、启东沿海开发有限公司三方共同以货币形式出资设立项目公司-中交（启东）投资开发有限公司（暂定名，以工商登记注册为准），投资江苏启东吕四港区环抱式港池PPP项目，注册地为江苏省启东市吕四镇，注册资本为10000万元人民币，其中：我司出资4750万元人民币，占比47.5%；中交天津航道局有限公司出资4750万元人民币，占比47.5%；启东沿海开发有限公司出资500万元人民币，占比5%。

　　独董、董事会审计委员会、监事会已认可此关联交易事项。由于本议案为关联交易事项，宋海良董事长、陈琦董事为关联董事，回避表决。该事项已包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议(2013年-2015年)》内。

　　董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。

　　特此公告。

　　上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

　　2015年8月29日

　　证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临2015-016

　　上海振华重工（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　公司第六届监事会第三次会议于2015年8月28日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

　　一、《2015年半年度报告全文及正文》

　　二、《关于投资成立中交（启东）投资开发有限公司的议案》

　　该交易有利于公司拓展业务范围，谋求新发展，遵循公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，上述交易均不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意该议案。

　　特此公告。

　　上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

　　2015年8月29日


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