主题：中国交建：第三届监事会第十二次会议决议公告

公告日期 2015-08-29
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2015-054




中国交通建设股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告


中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事
保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




本公司第三届监事会第十二次会议通知于 2015 年 8 月 18 日以书面形式发出，
会议于 2015 年 8 月 28 日以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，
监事会主席甄少华因公出差委托监事王永彬代为出席会议并表决。会议由王永彬
先生主持，监事会对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席监事人数符
合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2015 年度中期业绩报告及中期报告文稿的议
案》

同意《中国交通建设股份有限公司 2015 年度中期业绩公告（H 股）》、《中国
交通建设股份有限公司 2015 年度中期报告（H 股）》以及《中国交通建设股份有
限公司 2015 年度半年度报告（A 股）》全文和摘要文稿，监事会对 2015 年半年
度报告的意见如下：

1. 公司 2015 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2015 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年上半
年的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年半年度报告及摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》

同意根据核查公司 2015 上半年度的募投项目的进展情况编写的《中国交通
建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的详细情
况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的中国交通建设股
份有限公司关于 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于组建中交海外房地产有限公司及所涉关联交易的议案》

同意公司下属全资子公司中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）、
中国路桥工程有限责任公司（以下简称中国路桥）与中交房地产集团有限公司（以
下简称地产集团）共同出资成立中交海外房地产有限公司（以下简称海外地产公
司），注册地为新加坡，注册资本为 1 亿美元。其中：地产集团以现金出资 5,100
万美元，持有 51%股权；中国港湾、中国路桥分合计现金出资 4,900 万美元，分
别持有 24.5%股权。

由于地产集团为公司关联方，中国港湾、中国路桥与地产集团共同出资成立
海外地产公司涉及关联交易金额 4,900 万美元。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的关于对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司南部拉美区域公司及
所涉关联交易的议案》
同意公司及下属子公司中国港湾、中国路桥、中交疏浚（集团）股份有限公
司（以下简称中交疏浚）、上海振华重工(集团)股份有限公司（以下简称振华重
工）与地产集团共同出资设立中国交通建设股份有限公司南部拉美区域公司（以
下简称拉美区域公司），初始注册资本为 1,000 万美元，注册地为巴西经济中心
圣保罗，具体出资金额及比例见下表：

股东名称 出资金额（万美元） 出资比例

中国交建 200 20%

中国港湾 180 18%

中国路桥 160 16%

振华重工 160 16%

中交疏浚 150 15%

地产集团 150 15%

合计 1,000 100%

由于地产集团为公司关联方，公司及中国港湾、中国路桥、中交疏浚、振华
重工与地产集团共同出资成立拉美区域公司涉及关联交易金额 850 万美元。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的关于对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于中国交建印尼有限公司联合其他公司共同投资印尼雅
加达 CCCC New Garden 房地产项目涉及关联交易的议案》

公司第三届董事会第十七次会议已经审议通过中国交建印尼有限公司联合
其他公司共同投资印尼雅加达 CCCC New Garden 房地产项目。

经筹划，项目公司组建方案确定为：项目公司注册资本为 500 万美元，中国
交建印尼有限公司（以下简称中交印尼公司）及其控制的公司持股项目公司 25%
股权；中和物产株式会社（以下简称中和物产）或其控制公司持股项目公司 15%
股权，海外地产公司或其控制公司持股项目公司 20%股权，印尼合作方持股项目
公司 40%股权，各方均以现金出资。

由于海外地产公司为公司关联方，中交印尼公司、中和物产与海外地产公司
共同出资项目公司涉及关联交易金额为 200 万美元。

同意该项目涉及的关联交易，该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）发布的关于对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于调整 2015 年度日常性关联/连交易金额的议案》

同意公司 2015 年预计发生的日常性关联交易金额由不超过人民币 7.6 亿元
调整为 10 亿元人民币。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的关于调整 2015 年度日常性关联交易金额的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




中国交通建设股份有限公司监事会

2015 年 8 月 29 日


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