主题：同方股份：第六届董事会第二十四次会议决议公告

日期：2015-09-01附件下载

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2015-037



同方股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、董事会会议召开情况

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 27 日以电话方式发出了关于
召开第六届董事会第二十四次会议的通知，第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本
次会议”）于 2015 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。由于陆致成先生因年龄原因退休不
再担任公司董事职务、赵伟国先生因工作原因辞去公司董事职务，因此公司应出席本次会
议的董事为 5 名，实际出席会议的董事 5 名。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更部分董事的议案》

陆致成先生系 1948 年 8 月生人，因年龄原因退休不再担任公司董事职务，赵伟国先生
因工作原因辞去公司董事职务。经控股股东清华控股有限公司推荐、董事会提名委员会审
核并提交，董事会同意提名龙大伟先生、雷霖先生为公司第六届董事会董事候选人。

陆致成先生是公司的创始人和缔造者，在任期间矢志创业、勇于探索、睿智进取、兢
兢业业、恪尽职守，为公司的发展与壮大做出了杰出的贡献。董事会对陆致成先生任职期
间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢。

董事会对赵伟国先生在任职期间为公司发展做出的努力表示感谢。

独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。本议案尚需提交股东大
会审议批准。

2、审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》


1
董事会同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 30 亿元超短期融资券（SCP），
并授权公司管理层在注册有效期内择机分次发行，同时授权公司管理层与获聘商业银行签
署承销公司超短融所需调增的授信额度文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

上述议案均以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告




同方股份有限公司董事会
2015 年 9 月 1 日





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