主题：“南方航空”公布董事会公告

　　中国南方航空股份有限公司于2008年9月19日收到董事赵留安的辞职报告，公司董事会已接纳其辞职申请，该辞职自辞职报告送达公司之日起正式生效。
　　根据公司控股股东中国南方航空集团公司的推荐，公司董事会同意将刘宝衡作为公司第五届董事会董事候选人，并将该议案提交最近一次的股东大会审议。


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中国南方航空股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）及其全体成员确认本公告所载的资料并无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；并共同及个别地就本公告内容的真实性、准确性及完整性承担责任。

执行董事辞任

董事会谨此宣布，其于二零零八年九月十九日接获赵留安先生有关其因退休辞去执行董事职务的函件。根据本公司章程细则，辞任自二零零八年九月十九日生效。赵先生确认彼在各方面均并无与本公司不妥协的地方，亦无有关其辞任的事宜须本公司证券持有人注意。

董事会藉此机会对赵留安先生过往多年对本公司作出的贡献致以衷心感谢。

建议委任执行董事

按照本公司的控股股东中国南方航空集团公司的推荐意见，其建议提名刘宝衡先生为第五届董事会的执行董事，并根据本公司的公司章程细则及适用上市规则在本公司最近一次股东大会上提呈该建议。

全体11名被知会召开会议的董事均有出席大会。上述决议案已由董事以遵守公司法的条例及本公司章程细则的方式及程序下审阅及批准。

刘宝衡先生的履历详情如下：

刘宝衡先生，58岁，获提名本公司执行董事候选人。刘先生毕业于中央财政金融学院会计学专业，大专学历，审计师。刘先生，一九六八年参加工作，一九八八年至一九九三年，历任审计署财政审计司三处主任科员、副处长、处长等职；一九九三年至一九九五年，历任审计署驻西安特派办特派员助理、副特派员等职；一九九五年十一月任审计署财政审计司副司长；一九九九年十一月任审计署财政审计司司长；二零零一年十二月任审计署办公厅主任；二零零六年二月至今，任中国南方航空集团公司党组成员、总会计师。

截至本公告日期，除上述披露外，刘先生在过去三年并无出任其他公众上市公司之董事职务。倘刘先生获委任为董事，彼将与本公司订立服务合约。有关刘先生的任期及酬金将于彼获委任後另行发表公告。

截至本公告日期，除上述披露外，刘先生与董事、本公司监事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系，亦无于本公司持有证券及期货条例第XV部所界定的股份权益。

概无任何其他有关建议委任刘先生的事宜须本公司证券持有人注意。本公司亦确认，并无有关建议委任刘先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。