主题：深圳南山热电股份有限公司


　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２００８－０４０
　　深圳南山热电股份有限公司

　　２００８年度第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　１、召开时间：２００８年９月２２日（周一）上午１０：３０时

　　２、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦１７楼公司会议室

　　３、召开方式：现场投票

　　４、召集人： 本公司董事会

　　５、主持人： 本公司第五届董事会董事长魏文德先生

　　６、公司董事会于２００８年９月５日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项。

　　７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　三、会议的出席情况

　　１、出席的总体情况：

　　股东（代理人）６人，代表股份４１０，０２６，８０４ 股，占总股本６０２，７６２，５９６股的６８．０２％。

　　２、内资股股东出席情况：

　　内资股股东（代理人） ３ 人，代表股份：２５０，８３３，２３１ 股，占公司内资股股东表决权股份总数 ７４．０１％；

　　３、外资股股东出席情况：

　　外资股股东（代理人）３人，代表股份１５９，１９３，５７３股，占公司外资股股东表决权股份总数 ６０．３３％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：

　　（一）审议通过《关于更换董事的议案》；

　　同意４０９，７６７，６７３股，占出席会议有表决权股份的９９．９４ ％，其中：内资股股东２５０，８３３，２３１股，占出席会议有表决权内资股股份的１００ ％，外资股股东１５８，９３４，４４２ 股，占出席会议有表决权外资股股份的９９．８４ ％；反对 ０ 股；弃权２５９，１３１ 股，占出席会议有表决权股份的０．０６ ％，其中：内资股股东０股，外资股股东２５９，１３１ 股，占出席会议有表决权外资股股份的 ０．１６ ％。

　　（二）审议通过《修订＜深圳南山热电股份有限公司章程＞的议案》（详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　同意４０９，７６７，６７３股，占出席会议有表决权股份的９９．９４ ％，其中：内资股股东２５０，８３３，２３１股，占出席会议有表决权内资股股份的１００ ％，外资股股东１５８，９３４，４４２ 股，占出席会议有表决权外资股股份的９９．８４ ％；反对 ０ 股；弃权２５９，１３１ 股，占出席会议有表决权股份的０．０６ ％，其中：内资股股东０股，外资股股东２５９，１３１ 股，占出席会议有表决权外资股股份的 ０．１６ ％。

　　五、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　　２、律师姓名：孔雨泉

　　３、结论意见：

　　本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年九月二十三日

　　

　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２００８－０４１

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于２００８年９月２２日（周一）上午１１：００时，在深圳市华侨城汉唐大厦１７楼公司会议室召开。会议应到董事１５人，实际到会董事１５人，其中李立副董事长、周成新独立董事因公出差未能出席会议，分别授权黄绍基董事、于秀峰独立董事代为出席并行使表决权；此外，公司７名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王建彬副董事长主持，以全票审议通过以下议案并形成相关决议：

　　一、 审议通过《关于选举董事长的议案》。

　　会议一致选举杨海贤董事为公司第五届董事会董事长。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年九月二十三日



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