主题：南方航空(600029)H股公告

　　（股份代號：1055）

　　董事會召開日期

　　中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2008

　　年10月29日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司截至

　　2008年9月30日止九個月之第三季度業績。

　　承董事會命

　　中國南方航空股份有限公司

　　劉巍及謝兵

　　聯席公司秘書

　　中華人民共和國，廣州

　　二零零八年十月十六日

　　本公告發佈之日，本公司董事包括執行董事劉紹勇、李文新、王全華、司獻民、

　　譚萬庚、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事王知、隋廣軍、貢華章和林光宇。

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