主题：海南海药股份有限公司

　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　１．３ 所有董事均已出席。

　　１．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．５ 公司负责人刘悉承先生、主管会计工作负责人王刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）林健女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

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　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、报告期营业收入比上年同期增加１０４８４．３５万元，同比增长５３．８１％；归属于母公司的净利润比上年同期增加１９１５．１５万元，同比增长９９．５０％。主要原因是：２００８年国家加大对医保的投入，全国普遍构建农村医疗保险体系和城镇居民的基本医疗保险体系，对医药市场有巨大的需求，公司清晰的意识到２００８年中国的医药市场既是挑战也是机遇。为了应对挑战，公司早在２００７年提前布局并形成终端医院下沉，招商深度分销、普药缔结战略同盟配送的格局，并开发了以前空白的市场。公司不断整合各种资源向市场倾斜，始终坚持积极主动的市场营销策略，针对现有销售产品和市场状况，调整产品结构，对产品给予新的定位，对市场不断进行细分，加大市场的拓展力度和投入，巩固了核心竞争力、形成了较特色的可持续发展的营销模式和网络，保障了公司主营业务持续增长。同时，为了降低原材料价格上涨的压力，公司通过加强费用预算管理、内部挖潜、控制成本、提高成品率等有效手段促使企业效益增长。因此，尽管公司总成本上升６．４１％，在营业收入增加１０４８４．３５万元的情况下，实现了净利润１９１５．１５万元的增长。２、预付帐款报告期比年初增加３０５．９１万元，同比增长３８．８８％，主要是因为预付技改工程款和原材料款所致。３、应收票据报告期比年初增加８５９．５７万元，同比增长３５５．０２％，主要今年大客户较多，货款采取银行承兑汇票所致。４、无形资产报告期比年初增加１０００万元，同比增长９．１２％，主要是购买位于海口市南海大道工业用地３６，７０１．２９？Ｏ所致。５、应付帐款报告期比年初减少１５４９．８５万元，同比减少３４．１６％，主要是因为支付购买原材料款所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、深圳市南方同正投资有限公司持有有限售条件的股份数量为４１，１６１，１１７股，占公司股本总额２０．３４％，其承诺获得上市流通权之日起，至少在３６个月内，不通过证券交易所挂牌交易。在上述锁定期满后，只有价格高于１０．０元／股（约为截至２００５年９月２０日前６０个交易日收盘价平均价格２．８１元／股的３５６％，若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药股份。

　　２、海口富海福投资有限公司持有有限售条件的股份数量为１８，８２８，１７７股，占公司股本总额９．３０％，获得上市流通权之日起，至少在３６个月内不通过证券交易所挂牌交易。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经公司初步测算，预计２００８年度公司净利润为３０００万元左右，具体财务数据公司将在２００８年年度报告中详细披露。扭亏为盈的原因主要有：公司２００７年由于实施股权激励，２００７年度确认期权费用为５，０７０．８９万元，致使２００７年度归属于上市公司股东的净利润为－３３，９０４，４４４．４４元。２００８年度应摊销的期权费用为１，０３８．９１万元，较上年同期减少４０３１．９８万元。并且公司通过２００７年对营销资源的调整，２００８年已显见成效，销售规模进一步扩大，销售势态良好，因此２００８年度公司将扭亏为盈。

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　１、没有持股３０％以上股东提出股份增持计划及实施情况；

　　２、公司不存在向控股股东或关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保情况。

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二００八年十月二十一日



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