主题：贵糖股份有限公司第五届第六次董事会会议决议公告


　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西贵糖（集团）股份有限公司第五届第六次董事会会议于2008年11月20日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2008年11月14日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理陈健先生提名，董事会同意聘任李建元先生为公司副总经理（简历附后）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　广西贵糖（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二00八年十一月二十日
　　附：李建元先生简历
　　李建元：男，1958年9月出生，汉族，大专学历，高级工程师。历任本公司生产调度室调度员、总调度室主任、生产部副经理、生产部经理兼生产技术支部书记、总经理助理。截至目前，该高管候选人与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2008-032
　　广西贵糖（集团）股份有限公司公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广西贵糖（集团）股份有限公司于2008年11月19日收到副总经理黄贵新先生的辞职报告，黄贵新先生因其个人原因而申请辞去公司副总经理职务。
　　特此公告。
　　广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
　　二00八年十一月二十日
　　广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事意见
　　广西贵糖（集团）股份有限公司第五届第六次董事会会议于2008年11月20日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表独立意见：
　　1、经总经理陈健先生提名，聘任李建元先生为公司副总经理的提名程序符合《公司章程》的规定；
　　2、根据提供的简历及任职情况的了解，李建元先生具备相关的专业知识和能力，符合履行其职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　广西贵糖（集团）股份有限公司
　　独立董事：徐在亮 邵九林
　　二00八年十一月二十日



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