主题：民丰特纸第五次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告


　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　民丰特种纸股份有限公司第四届监事会第五次会议于２００８年１１月２８日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席胡佳寅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于增补第四届监事会监事的议案》。

　　公司监事谢贵兴先生近日因个人原因向公司递交了《关于申请辞去监事职务的报告》，现经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐，提名许祺琪先生为公司第四届监事会监事候选人。

　　上述议案将提交公司２００８年度第一次临时股东大会予以审议。

　　公司监事会向谢贵兴先生在监事会任职期间所作的贡献表示诚挚的敬意和感谢！

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　监事会　

　　２００８年１１月２９日

　　附监事候选人简历

　　许祺琪，男，１９７４年７月出生，中共党员，大学本科学历，会计师职称，注册税务师；１９９８年８月进入嘉兴民丰集团有限公司，１９９９年４月起任职于嘉兴民丰集团有限公司资产经营部、财务部，２００６年９月起至今任嘉兴民丰集团有限公司财务部副经理。



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