主题：鞍钢股份决议公告

鞍钢股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告


　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司第四届董事会第三十一次会议于２００８年１１月２８日以书面形式召开。公司现有董事１４人，出席会议的董事１４人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。会议审议并批准了以下议案：

　　议案一、以１４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果批准关于解聘黄浩东先生公司副总经理职务的议案。

　　议案二、以１４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果批准黄浩东先生辞去公司董事职务。

　　议案三、以１４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果批准关于聘任陈明先生为公司副总经理的议案。

　　议案四、以１４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果批准关于提明陈明先生为公司董事候选人的议案，并提请公司下一次股东大会审议批准。

　　独立董事意见：

　　１、由于工作调动原因，公司董事会解聘黄浩东先生副总经理职务，并批准其辞去董事职务，解聘程序符合相关规定。

　　２、公司董事会聘任陈明先生为公司副总经理，推荐陈先生为公司董事候选人，并提交公司下一次股东大会审议，程序符合相关规定。

　　３、陈明先生与公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东无任何关系，符合获委任公司副总经理条件和董事候选人条件。

　　陈明先生简历：

　　陈明先生，４７岁，原任本公司控股股东鞍钢集团公司战略发展部部长，炼钢专业教授级高级工程师。陈明先生在鞍钢工作逾二十多年，期间曾任多个高级职务，包括鞍钢第三炼钢厂总工程师、鞍钢第二炼钢厂副厂长、厂长、鞍钢新钢铁公司副经理兼生产部部长、鞍钢规划发展部部长、鞍钢战略发展部部长。

　　陈先生于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业大学本科毕业、硕士研究生毕业。

　　陈先生目前以家族权益持有（其配偶持有）鞍钢股份股票６１０股。

　　陈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　２００８年１１月２９日



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