主题：恒瑞医药第四届董事会第十五次会议决议公告

江苏恒瑞医药股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告


　　股票简称：恒瑞医药 股票代码：６００２７６ 编号：临２００８－０１４
　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　２００８年１２月４日下午，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十五次会议。本次会议应收董事表决票９张，实收董事表决票９张。会议召开符合公司章程和公司法的规定。公司董事认真审议并一致通过公司《敏感信息排查制度》（详细内容请见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　２００８年１２月４日



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