主题：南方航空:公布董监事会决议公告

中国南方航空股份有限公司于2008年12月10日召开五届六次董事会及第五届监事会临时会议，会议审议通过如下决议：

一、通过公司非公开发行A股和H股股票方案的议案：公司拟分别向控股股东中国南方航空集团公司(下称：南航集团)及其境外的全资子公司南龙控股有限公司(下称：南龙控股)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)及境外上市外资股(H股)，每股面值均为人民币1.00元，A股的发行价格为每股3.16元人民币，H股的发行价格为每股等值于1.00元人民币的港币(不低于每股面值人民币1.00元)；A股及H股的发行股数均为72115万股。



本次非公开发行A股、H股股票采用分次发行方式，并全部采用现金方式认购。该事项构成关联交易。

二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

三、通过公司非公开发行A股、H股股票募集资金使用可行性报告的议案。

四、通过公司于2008年12月10日分别与南航集团及南龙控股签署的关于认购公司非公开发行A股、H股股票之认购协议。

五、通过关于提请股东大会非关联股东批准南航集团及南龙控股免于发出全面收购要约的议案。

六、通过就本次非公开发行项目聘请保荐机构等中介机构的议案。

七、通过关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案。

本次非公开发行A股、H股股票方案须经公司股东大会及类别股东大会审议通过。

　　公司将分别向上海证券交易所、香港联合交易所有限公司申请公司A股、H股股票于2008年12月11日交易时间复牌。





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